证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-018

广东正业科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-223,460,549.49元，其中母公司实现净利润-187,686,773.03元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,304,669,995.08元，其中母公司累计可供分配利润为-1,244,429,304.29元。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于2024年度公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股

本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司截至2024年末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

四、利润分配方案的审核意见

1、独立董事审核意见

2025年4月11日，第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，鉴于公司2024年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审核意见

2025年4月11日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，审计委员会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议意见

2025年4月23日，第六届董事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

4、监事会审议意见

2025年4月23日，第六届监事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险！

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会2025年4月25日