证券代码：300407
| 证券代码：300407 | 证券简称：凯发电气 | 公告编号：2025-027 |
天津凯发电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议通知的公告（公告编号2025-026）已于2025年6月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二楼会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2025年6月19日（周四）下午14:00
网络投票时间：2025年6月19日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年6月19日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月19日上午9:15—15:00期间的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东99人，代表股份77,126,809股，占公司有表决权股份总数的24.2384％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过网络投票的中小投资者95人，代表股份1,481,124股，占公司有表决权股份总数0.4655％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以网络投票方式进行了表决，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意76,686,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4290％；反对412,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5346％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。
中小投资者总表决情况：
同意1,040,724股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
70.2658％；反对412,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
27.8370％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8972％。
根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况：
同意76,686,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4290％；反对424,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
中小投资者总表决情况：
同意1,040,724股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
70.2658％；反对424,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
28.6809％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0533％。根据表决结果，议案通过。
议案三：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意76,686,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4290％；反对424,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
中小投资者总表决情况：
同意1,040,724股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
70.2658％；反对424,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
28.6809％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
议案四：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：
同意76,653,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3859％；反对428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5549％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591％。
中小投资者总表决情况：
同意1,007,524股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
68.0243％；反对428,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
28.8970％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0787％。
根据表决结果，议案通过。
议案五：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：
同意76,652,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3854％；反对458,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
中小投资者总表决情况：
同意1,007,124股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
67.9973％；反对458,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
30.9495％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
议案六：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意76,653,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3861％；反对457,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5937％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
中小投资者总表决情况：
同意1,007,624股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
68.0310％；反对457,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
30.9157％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0533％。根据表决结果，议案通过。
议案七：审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：
同意76,707,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4566％；反对403,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5232％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
中小投资者总表决情况：
同意1,062,024股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
71.7039％；反对403,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
27.2428％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、薛瑶律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、 备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2025年6月20日