证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-026

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长吴思远先生。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表109人，代表股份86,423,597股，占公司有表决权股份总数的35.6201％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份81,852,918股，占公司有表决权股份总数的33.7363％。通过网络投票的股东及股东代表105人，代表股份4,570,679股，占公司有表决权股份总数的1.8838％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表106人，代表股份4,570,779股，占公司有表决权股份总数的1.8839％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东及股东代表105人，代表股份4,570,679股，占公司有表决权股份总数的1.8838％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；

总体表决情况：

同意86,232,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7784％；反对51,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0598％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意4,379,279股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.8103％；反对51,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1311％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0586％。表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总体表决情况：

同意86,235,697股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7826％；反对48,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0557％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意4,382,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.8891％；反对48,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0523％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0586％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总体表决情况：

同意86,232,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7784％；反对51,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0598％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意4,379,279股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的95.8103％；反对51,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1311％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0586％。表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总体表决情况：

同意86,231,997股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7783％；反对49,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0577％；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％。

其中，中小股东表决情况：同意4,379,179股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.8082％；反对49,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0917％；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1001％。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

总体表决情况：

同意86,363,997股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9310％；反对49,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0576％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0113％。

其中，中小股东表决情况：同意4,511,179股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6961％；反对49,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0895％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2144％。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总体表决情况：

同意86,355,597股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9213％；反对46,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0535％；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0252％。

其中，中小股东表决情况：同意4,502,779股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5123％；反对46,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0108％；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4769％

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》；

总体表决情况：

同意86,237,697股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的99.7849％；反对46,100股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0533％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意4,384,879股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的95.9329％；反对46,100股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的1.0086％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的3.0586％。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

总体表决情况：

同意86,233,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7805％；反对

49,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0577％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1618％。其中，中小股东表决情况：同意4,381,079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.8497％；反对49,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0917％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0586％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

9、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；该议案以累积投票的方式选举吴思远先生、朱玺先生和丁盛军先生为公司第六届董事会非独立董事。

9.01《选举吴思远为第六届董事会非独立董事》；

总体表决情况：

得票数81,915,547，占出席会议有效表决权股份总数的94.7838％。表决结果：吴思远先生当选公司第六届董事会非独立董事。

9.02《选举朱玺为第六届董事会非独立董事》；

总体表决情况：

得票数81,873,541，占出席会议有效表决权股份总数的94.7352％。表决结果：朱玺先生当选公司第六届董事会非独立董事。

9.03《选举丁盛军为第六届董事会非独立董事》。

总体表决情况：

得票数81,870,541，占出席会议有效表决权股份总数的94.7317％。表决结果：丁盛军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

10、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。该议案以累积投票的方式选举余盛丽女士、何鹏先生和周路明先生为公司第六届董事会独立董事。

10.01《选举余盛丽为第六届董事会独立董事》；

总体表决情况：

得票数81,914,141，占出席会议有效表决权股份总数的94.7821％。表决结果：余盛丽女士当选公司第六届董事会独立董事。

10.02《选举何鹏为第六届董事会独立董事》；

总体表决情况：

得票数81,872,041，占出席会议有效表决权股份总数的94.7334％。表决结果：何鹏先生当选公司第六届董事会独立董事。

10.03《选举周路明为第六届董事会独立董事》。

总体表决情况：

得票数81,869,140，占出席会议有效表决权股份总数的94.7301％。表决结果：周路明先生当选公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为：

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会会议决议；

2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会2025年6月5日