证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-057
长江医药控股股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。
4、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号）
6、会议主持人：公司董事长王波先生。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共91名，所持（代理）股份38,821,200股，占
公司总股份的11.0811％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持（代理）股份37,730,950股，占公司总股份的10.7699％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共87名，代表股份1,090,250股，占公司总股份的
0.3112％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会通知已于2025年4月21日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、2024年度董事会工作报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,686,350股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6526%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；133,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3430%；1,700股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,262,750股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.0310%；133,150股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.9189%；1,700股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0500%。
2、2024年度监事会工作报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,655,550股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.5733%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；133,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3430%；32,500股弃权,占出席会议
有表决权股份总数的0.0837%。其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,231,950股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.1245%；133,150股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.9189%；32,500股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9566%。
3、2024年度报告及摘要
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,686,950股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6542%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；132,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；2,100股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,263,350股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.0487%；132,150股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.8895%；2,100股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0618%。
4、2024年度财务决算报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,686,950股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6542%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；132,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；2,100股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,263,350股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.0487%；132,150股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.8895%；2,100股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0618%。
5、2024年度利润分配预案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,686,950股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6542%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；133,150股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3430%；1,100股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,263,350股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.0487%；133,150股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.9189%；1,100股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0324%。
6、关于续聘2025年度会计师事务所的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,681,450股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6400%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；136,550股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3517%；3,200股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0082%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,257,850股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.8868%；136,550股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.0190%；3,200股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0942%。
7、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,588,450股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.4005%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上；228,550股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.5887%；4,200股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0108%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,164,850股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
93.1496%；228,550股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
6.7268%；4,200股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1236%。
8、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为38,821,200股；38,647,850股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.5535%，占出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一以上；134,550
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3466%；38,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0999%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：3,224,250股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
94.8979%；134,550股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.9601%；38,800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1420%。
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容已于2025年4月21日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》，认为：公司2024年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1．2024年年度股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
长江医药控股股份有限公司董事会
2025年5月14日