苏州天华新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年8月30日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月19日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度募集资金存

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并通过《公司章程》（2023年8月），董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》和《公司章程》（2023年8月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2023年9月15日（星期五）下午14:30在公司三楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月30日