证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-032

苏州天华新能源科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025年5月15日（星期四）下午14：00。

2、网络投票日期和时间：2025年5月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事陆建平先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计341人，代表股份总数为294,304,680股，占公司有表决权的股份总数的35.4263％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人19人，代表股份283,392,329股，占公司有表决权的股份总数的34.1128％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过网络投票的股东322人，代表股份10,912,351股，占公司有表决权的股份总数的1.3136％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份19,958,021股，占公司有表决权的股份总数的2.4024％。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份9,045,670股，占公司有表决权的股份总数的1.0889％。

通过网络投票的中小股东322人，代表股份10,912,351股，占公司有表决权的股份总数的1.3136％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

议案1.00 审议《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意293,546,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7425％；反对570,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1938％；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637％。

中小股东总表决情况：

同意19,200,046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2022％；反对570,375股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8579％；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9400％。

本议案获得通过。

议案2.00 审议《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意293,543,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7415％；

反对573,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1948％；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637％。中小股东总表决情况：

同意19,197,186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1878％；反对573,235股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8722％；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9400％。

本议案获得通过。议案3.00 审议《2024年度财务决算报告》总表决情况：

同意293,545,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7420％；反对570,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1938％；弃权188,870股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642％。中小股东总表决情况：

同意19,198,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1958％；反对570,375股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8579％；弃权188,870股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9463％。

本议案获得通过。

议案4.00 审议《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意293,603,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7617％；反对569,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1936％；弃权131,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东总表决情况：

同意19,256,646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.4857％；反对569,875股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8554％；弃权131,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6589％。

本议案获得通过。议案5.00 审议《2024年年度报告》及摘要总表决情况：

同意293,546,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7423％；反对569,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935％；弃权188,870股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642％。中小股东总表决情况：

同意19,199,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1998％；反对569,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8539％；弃权188,870股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9463％。

本议案获得通过。

议案6.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意293,550,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7439％；反对566,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1924％；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637％。

中小股东总表决情况：

同意19,204,246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2232％；反对566,175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8368％；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9400％。

本议案获得通过。

议案7.00 审议《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》总表决情况：

同意293,589,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7571％；反对578,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1964％；弃权136,770股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465％。

中小股东总表决情况：

同意19,243,216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.4185％；反对578,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8963％；弃权136,770股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6853％。

本议案获得通过。

议案8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意293,599,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7602％；反对556,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1890％；弃权149,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意19,252,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.4642％；反对556,175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7867％；弃权149,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7491％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意289,682,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4295％；反对4,473,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5201％；弃权

148,320股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504％。

中小股东总表决情况：

同意15,335,868股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8406％；反对4,473,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4162％；弃权148,320股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7432％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：

同意289,681,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4290％；反对4,473,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5201％；弃权149,590股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意15,334,598股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8343％；反对4,473,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4162％；弃权149,590股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7495％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月15日