深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月20日下午以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2022年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，同意选举唐球先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、战略决策委员会

主任委员（召集人）：唐球

委员：李跃峰、王圣明、李松林、张连起

2、审计委员会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主任委员（召集人）：张连起委员：李荣林、赵欣

3、提名委员会

主任委员（召集人）：李荣林委员：左金兰、唐球

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：左金兰委员：李荣林、李跃峰公司各专门委员会成员的任期与第五届董事会任期一致。议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任李跃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王圣明先生、李松林先生、赵欣先生、程霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会2022年5月20日