证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2022-028

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2021年度股东大会决议的公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会会议通知的公告已于2022年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况：

1.召开时间：

现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00。

2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议室

3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长唐球先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共181人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为168,640,588股，占公司有表决权股份总数的22.4388%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共176人，代表有表决权股份为28,050,919股，占公司有表决权股份总数的3.7324%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表有表决权股份为159,329,451股，占公司有表决权股份总数的21.1999%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共173人，代表有表决权股份为9,311,137股，占公司有表决权股份总数的1.2389%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于<2021年度报告>和<2021年度报告摘要>的议案》

总表决情况：同意164,269,826股，占出席会议所有股东所持股份的

97.4082％；反对3,159,762股，占出席会议所有股东所持股份的1.8737％；弃权1,211,000股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7181％。

其中：中小股东总表决情况：同意23,680,157股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4185％；反对3,159,762股，占出席会议的中小股东所持股份的

11.2644％；弃权1,211,000股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议的中小股东所持股份的4.3171％。

2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意164,311,026股，占出席会议所有股东所持股份的

97.4327％；反对3,112,862股，占出席会议所有股东所持股份的1.8459％；弃权1,216,700股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7215％。

其中，中小股东总表决情况：同意23,721,357股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5653％；反对3,112,862股，占出席会议的中小股东所持股份的

11.0972％；弃权1,216,700股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议的中小股东所持股份的4.3375％。

3、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意164,420,726股，占出席会议所有股东所持股份的

97.4977％；反对3,123,962股，占出席会议所有股东所持股份的1.8524％；弃权1,095,900股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6498％。

其中，中小股东总表决情况：同意23,831,057股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9564％；反对3,123,962股，占出席会议的中小股东所持股份的

11.1368％；弃权1,095,900股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9068％。

4、审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意164,618,126股，占出席会议所有股东所持股份的

97.6148％；反对3,525,562股，占出席会议所有股东所持股份的2.0906％；弃权496,900股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2946％。

其中，中小股东总表决情况：同意24,028,457股，占出席会议的中小股东所持股份的85.6601％；反对3,525,562股，占出席会议的中小股东所持股份的

12.5684％；弃权496,900股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7714％。

5、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意164,900,926股，占出席会议所有股东所持股份的

97.7825％；反对3,446,562股，占出席会议所有股东所持股份的2.0437％；弃权293,100股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1738％。其中，中小股东总表决情况：同意24,311,257股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6683％；反对3,446,562股，占出席会议的中小股东所持股份的

12.2868％；弃权293,100股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0449％。

6、审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》总表决情况：同意23,294,757股，占出席会议所有股东所持股份的

83.0445％；反对4,545,962股，占出席会议所有股东所持股份的16.2061％；弃权210,200股（其中，因未投票默认弃权114,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7494％。

其中，中小股东总表决情况：同意23,294,757股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0445％；反对4,545,962股，占出席会议的中小股东所持股份的

16.2061％；弃权210,200股（其中，因未投票默认弃权114,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7494％。

审议此议案时，关联股东已回避表决。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：同意162,675,426股，占出席会议所有股东所持股份的

96.4628％；反对5,915,162股，占出席会议所有股东所持股份的3.5076％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0296％。

其中，中小股东总表决情况：同意22,085,757股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7345％；反对5,915,162股，占出席会议的中小股东所持股份的

21.0872％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1782％。

8、审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》

总表决情况：同意161,288,463股，占出席会议所有股东所持股份的

95.6404％；反对6,269,525股，占出席会议所有股东所持股份的3.7177％；弃权1,082,600股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.6420％。

其中，中小股东总表决情况：同意20,698,794股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7901％；反对6,269,525股，占出席会议的中小股东所持股份的

22.3505％；弃权1,082,600股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8594％。

9、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举。

9.01、选举唐球先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,750,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5073%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,160,816股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的79.0021%。

唐球先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9.02、选举李跃峰先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,710,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4835%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,120,641股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8589%。

李跃峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9.03、选举王圣明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,639,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4414%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,049,703股，占出席本次中

小股东有效表决权股份总数的78.6060%。

王圣明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9.04、选举李松林先生为公司第五届董事会非独立董事总表决情况：获得的选举票数为162,713,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4857%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,124,302股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8719%。

李松林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9.05选举赵欣先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,659,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4533%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,069,706股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6773%。

赵欣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9.06、选举邓冰女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,860,732股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5727%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,271,063股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的79.3951%。

邓冰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

10、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举。

10.01、选举张连起先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,651,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4485%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,061,599股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6484%。

张连起先生当选为公司第五届董事会独立董事。

10.02、选举李荣林先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,619,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4296%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,029,692股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.5347%。

李荣林先生当选为公司第五届董事会独立董事。

10.03、选举左金兰女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：获得的选举票数为162,701,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4781%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,111,650股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8268%。

左金兰女士当选为公司第五届董事会独立董事。

11、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举。

11.01、选举张海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事 总表决情况：获得的选举票数为162,641,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4426%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,051,738股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6132%。

张海波先生当选为公司第五届监事会监事。

11.02、选举何芳芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：获得的选举票数为162,699,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4770%。

其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22,109,751股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8201%。

何芳芳女士当选为公司第五届监事会监事。

五、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事 会2022年5月20日