证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2022-013
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月25日以现场投票结合通讯表决方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》
公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
《2021年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、李荣林分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了2022年度工作计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司独立董事发表了相关的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日1年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
公司拟以当前总股本751,557,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
七、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
公司董事会审议通过了公司2021年度财务决算报告，该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2021年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2021年度财务状况及经营成果。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限：自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于<董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人>的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名唐球先生、李跃峰先生、王圣明先生、赵欣先生、李松林先生、邓冰女士为第五届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：
（1）关于提名唐球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名李跃峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）关于提名王圣明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）关于提名赵欣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）关于提名李松林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）关于提名邓冰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
十三、审议通过了《关于<董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人>的议案》公司第四届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名张连起先生、李荣林先生、左金兰女士为第五届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：
（1）关于提名张连起先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名李荣林先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）关于提名左金兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
十四、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1、非独立董事薪酬方案
非独立董事为关联董事，回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
2、独立董事薪酬方案
独立董事为关联董事，回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。
3、高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取高级管理人员津贴。
董事李跃峰、廖拾秀、赵欣、李松林兼任高级管理人员,为关联董事，均回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
十五、审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2022年5月20日下午14:00在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼公司会议室召开2021年度股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会2022年4月26日