证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2022-022

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。2022年4月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第五届董事会非独立董事候选人如下：唐球先生、李跃峰先生、王圣明先生、赵欣先生、李松林先生、邓冰女士；第五届董事会独立董事候选人如下：李荣林先生、张连起先生、左金兰女士。独立董事候选人李荣林先生、张连起先生均已取得独立董事资格证书，左金兰女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书（上述董事候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司第五届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不得低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例不得超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述9名董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会董事任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。公司第四届董事会非独立董事廖拾秀女士、独立董事陈朝琳先生、兰邦胜先生因任期届满，在公司第五届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事职务，截至本公告披露日，以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对廖拾秀女士、独立董事陈朝琳先生、兰邦胜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会2022年4月26日

附：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、唐球，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起2020年1月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理；2020年1月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。

截止本公告日，唐球先生直接持有本公司股份102,290,131股，占公司总股本的13.61%。唐球先生与鄢建红女士系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股份130,907,419股，占公司总股本的17.42%。

唐球先生与公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李跃峰，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2007年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总监；2007年至2008年就职于新华财经有限公司任Alpha信息技术部经理；2008年至2009年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理。2020年1月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、总经理。

截止本公告日，李跃峰先生持有本公司股份530,000股，占公司总股本的

0.07%。

李跃峰先生与公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王圣明，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1994年入职中国银行总行，曾在总行原教育部、人力资源部、金融市场总部、托管业务部工作，历任主任科员、副处长、高级客户经理、高级产品经理、主管、助理总经理、副总经理。曾任中银基金管理有限公司副总经理。2021年8月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，任公司副总经理。截止本公告日，王圣明先生未持有本公司股票。王圣明先生与公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、赵欣，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2007年8月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程师、高级软件工程师、系统架构师；2007年8月至2011年8月就职于东软集团天津分公司，担任技术总监；2011年8月至2014年9月就职于厦门巨龙软件工程有限公司，担任技术总监；2014年9月至2018年4月就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官；2018年5月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研究院院长和赢时胜公司首席技术官，现任公司董事、副总经理。

截止本公告日，赵欣先生持有本公司股份626,800股，占公司总股本的

0.08%。

赵欣先生与公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、李松林，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1993年至1997年，就职于安徽省国际信托投资公司深圳证券业务部，担任信息总监；1997年至1998年，就职于南方证券有限公司金通营业部，担任总经理助理；1998年至2002年，就职于南方基金管理有限公司，担任运作部副总监；2002年至2019年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，先后担任首席运营官、首席技术官、副总经理；2019年7月至今，就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任副总经理；2020年5月起至今担任担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、董事。

截至本公告日，李松林先生持有公司股份合计250,000股，占公司总股本的

0.03%。

李松林先生与公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、邓冰，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经济管理学院。1996年7月至2004年1月在深圳市深软电子实业有限公司担任技术支持部部长；2004年2月至2009年5月在北京智泽昌荣工程咨询有限公司担任办公室主任；2009年6月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任营销总监。2020年9月起至今担任担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司营销总监、董事。

截止本公告日，邓冰女士持有公司股份合计250,000股，占公司总股本的

0.03%。

邓冰女士与公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、张连起，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，获博士学位。高级会计师、注册会计师，全国会计领军人物。曾任萨理德中瑞（中外台资）会计师事务所总经理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人等。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师。截至本公告日，张连起先生未持有本公司股票。张连起先生与本公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李荣林，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985年7月至1990年8月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993年7月至1997年1月就职于广西北海党校任教师；2000年7月至今就职于上海财经大学任教师。

截至本公告日，李荣林先生未持有本公司股票。

李荣林先生与本公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、左金兰，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。

截至本公告日，左金兰女士未持有本公司股票。

左金兰女士与本公司现任或拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。