证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2021-030
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年4月26日下午15时以通讯表决结合现场投票方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》
公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、李荣林分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会听取了《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了2021年度工作计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司独立董事发表了相关的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，利用公司自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，公司拟使用最高额度不超过3亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日1年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司拟以截止至2020年12月31日总股本752,077,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。与会董事认为，利润分配方案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
七、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
公司董事会审议通过了公司2020年度财务决算报告，该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2020年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2020年度财务状况及经营成果。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相
关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2021年5月21日下午14:00在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼公司会议室召开2020年度股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会2021年4月27日