深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将2020年度董事会工作情况汇报如下：
一、2020年度总体经营情况
2020年，公司经营紧紧围绕金融科技发展方向前行，主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务，公司持续加大研发投入,积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等前沿技术在金融行业的赋能与应用,持续推动技术创新、产品创新和服务创新,不断延伸公司既有业务领域的解决方案,拓宽公司产品服务范围。
2020年度，公司实现营业收入83,810.07万元，比上年同期增长27.84%，其中金融软件主业主营业务收入77,271.02万元，比上年同期增长26.45%；营业成本25,092.97万元，比上年同期增长41.88%，其中金融软件主业主营业务成本21,755.02万元，比上年同期增长24.80%；管理费用9,856.38万元,比上年同期增长39.01%；研发费用31,299.20万元，比上年同期增长8.33%；归属于母公司所有者的净利润1,393.19万元，比上年同期下降89.79%。（注：排除控股子公司供应链应收款计提坏账及参股公司的投资收益等影响，公司报告期内金融软件主业净利润较上年同期增长58.42%）。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 议案内容 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2020/1/23 | 1、《关于聘任李跃峰先生为公司总经理的议案》 2、《关于聘任李松林先生为公司副总经理的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2020/4/26 | 1、《关于<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》 2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于2019年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11、《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 14、《关于提名李松林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 15、《关于<2020年第一季度报告>的议案》 16、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 17、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 18、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 19、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 20、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 22、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 23、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 24、《关于召开2019年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2020/5/19 |
| 第四届董事会第八次 | 2020/8/5 | 1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2020/8/17 | 1、《关于<2020年半年度报告>和<2020年半年度报告摘要>的议案》 2、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划第四个解锁期内限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 4、《关于提名廖拾秀为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于提名邓冰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 6、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2020/8/27 | 1、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2020/9/21 | 1、《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2020/10/28 | 1、《关于<2020年第三季度报告>的议案》 2、《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2020/11/10 | 1、《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》 |
（二）对股东大会决议的执行情况
2020年度，公司共召开了股东大会3次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》 等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。
（四）独立董事履职情况
2020年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。
三、2021年公司发展战略和规划
（一）行业发展趋势
1、国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标：构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融。全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系等等。金融科技的发展伴随着国家经济发展一直向前进。
2、当今时代已全面迎来数字化，数字价值深度释放，以大数据、人工智能、区块链、云计算等为代表的新一代信息技术飞速迭代，加快向产业和行业下沉，数字化转型赋能产业、重塑业务模式，成为新旧动能转化，实现经济高质量发展的必由之路。金融行业信息化向数字化、智能化转型是大势所趋，新一代金融信息化基础设施将面临更新换代，金融科技的发展推进金融业服务实体经济能力和创新能力的提升，同时也将带来传统金融机构的运营服务模式和盈利模式的深刻变革，促使各类金融机构对金融IT基础设施投入持续快速增加，金融信息化市场前景依然可期。
3、资产管理行业规模快速增长，资管新规等法律法规的发布实施将深刻改变资产管理行业的发展格局，中国资产管理行业已进入资产管理新时代。
4、随着《新一代人工智能发展规划》的发布，我国已将人工智能上升为国家战略，要求2030年达到世界领先水平，人 工智能应用场景研发及产业化发展前景广阔。
（二）公司发展战略
公司自成立以来一直紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发、销售和服务，已向全国300多家金 融机构提供专业的信息化系统建设综合解决方案。同时，作为一家国家规划布局内重点软件企业和国家级高新技术企业，公司坚持对金融行业深耕细作，努力做好金融科技。公司正在逐步落实相关规划，积极推动云计算、大数据、人工智能、区块 链与金融的深度融合，加快金融业的信息化、数字化、智能化的建设周期。为提高金融服务实体经济能
力和创新能力，以新 一代信息技术应用为主要特征的金融科技飞速发展做出贡献。 公司深刻把握金融行业业务发展和技术应用的发展趋势,紧贴市场的需求变化,持续加大研发投入,积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术的研发应用,持续推动技术创新、产品创新和服务创新,不断延伸公司产品线,拓宽公司产品服务范围,丰富产品功能,改进产品服务质量,提升用户体验和客户满意度,有效提升了其公司产品的品牌优势和行业影响力。公司发展战略主要体现以下几个方面：
1、聚焦资产托管和资产管理业务 以资产托管和资产管理两条产品线为主线,进行产品整合和创新,持续加大研发投入,推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案,加强前中台建设，并加强其市场化应用和产业化发展,以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要,持续保持在行业中的领先地位和竞争优势,巩固在行业中的品牌地位。
2、持续ABCD赋能 加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究,持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发,结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态，为公司金融科技的发展提供技术支撑。
3、开展基于云原生微服务生态体系的建设，搭建“大中台运营能力”体系，实现以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户，构建一种全新的行业运作模式，即行业大中台运营服务。通过“中台能力”建设，公司充分满足市场客户金融科技转型，数据驱动的诉求。
4、科技数据驱动跨领域突破 面对金融科技的发展机遇,依托公司长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础,加强微服务，云计算，大数据，人工智能，区块链等新技术的产学研合作,积极布局金融科技生态圈，突破传统领域，进军银行核心，保险核心以及其他行业，推动公司科技战略转型。
5、组织文化建设创新机制驱动 公司秉承成长与分享的理念,逐步构建创业平台机制,优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系,打造职业化的管理团 队和专业化的运营团队,建立自主发展和自主创新的动力机制。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会2021年4月26日