证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2021-015
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会会议通知的公告已于2021年2月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2021年2月22日（星期一）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月22日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共12人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为191,311,069股，占公司有表决权股份总数的25.4377%。其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共8人，代表有表决权股份为2,921,400股，占公司有表决权股份总数的0.3884%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为 188,481,169股，占公司有表决权股份总数的25.0614%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为2,829,900股，占公司有表决权股份总数的0.3763%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意191,286,669股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9872％；反对24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意2,897,000股，占出席会议中小股东所持
股份的99.1648％；反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8352％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决结果：同意188,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5916％；反对2,688,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4054％；弃权5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决结果：同意226,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7668％；反对2,688,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0312％；弃权5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。
10、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：同意191,286,669股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9872％；反对24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决结果：同意2,897,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1648％；反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8352％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、 备查文件
1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会2021年2月22日