证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-012

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月15日以电话、电子邮件方式送达全体监事，并于2019年4月23日下午13时在公司37楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张建科主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。五、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》监事会认为公司拟定的2018年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提请2018年度股东大会审议。六、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。七、审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，监事会会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则

进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。九、审议通过了《关于<2019年度公司监事薪酬>的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。十、审议通过了《关于<2019年度日常关联交易预计>的议案》监事会经过审核，认为公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营发展的实际需要而产生，属于公司正常开展的业务范围。公司与关联方进行的交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。十一、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。十二、审议通过了《关于<公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事>的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名张海波先生、何芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

（1）关于提名张海波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。（2）关于提名何芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监 事 会2019年4月24日