深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；4. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；5. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。一、会议通知情况深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知的公告已于2018年8月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况：

1. 召开时间：

现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:00网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9

月7日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00 。2. 召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室3. 召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式4. 召集人：本公司董事会5. 主持人：董事长唐球先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。三、会议出席情况1、股东出席情况：出席现场会议的股东或股东授权代理人共5名，其中受委托代表3人，代表公司股份总计277,867,830股，占公司有表决权的全部742,383,330股份的37.4291%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加公司本次股东大会的股东共2人，代表公司股份总计965,950股，占公司有表决权的全部742,383,330股份的0.1301%。2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事和高级管理人员，广东华商律师事务所律师代表列席了会议。四、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，选举赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果：以同意278,784,680股，占出席会议有表决权股份总数的99.9824%；反对49,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%审议通过。

其中中小股东的表决结果：以1,372,025股同意（占出席会议的中小股东所持总有效表决权的96.5450%），49,100股反对（占出席会议的中小股东所持总有效表决权的3.4550%）, 0股弃权（占出席会议的中小股东所持总有效表决权

的0.0000%）审议通过。

五、律师见证情况本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、梁晓晶先生现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、 备查文件1.公司2018年第一次临时股东大会决议；2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事 会2018年9月7日