证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-042

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况（一）2016年非公开发行股票

（1）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

非公开发行股票的批复》证监许可[2016]319号文核准，同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行不超过4,500万股新股。截至2016年3月18日止，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为2,085,599,962.08元，扣除各项发行费用57,924,607.09元后，募集资金净额为2,027,675,354.99元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字【2016】8484号《验资报告》验证。

（2）募集资金使用及结余情况截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

二、募集资金存放和管理情况(一）2016年非公开发行股票（1）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、

《证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》》（以下简称“《募集资金管理制度》”），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。2016年4月14日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司分别和民生银行深圳宝安支行、交通银行深圳车公庙支行、宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司审计部人员每月会不定期对募集资金的存放、使用和管理等有关工作进行检查，并于每个季度出具专项内部审计报告。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督

权。东吴证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料，公司和监管银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（2）募集资金专户存放情况按照《深圳证券交易上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储，开立民生银行深圳宝安支行、交通银行深圳车公庙支行、宁波银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金专户；对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截止2018年6月30日募集资金专户存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2018年半年度募集资金实际使用情况，详见本报告附表。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况2018年半年度,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2018年半年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。五、其他重要事项无六、募集资金使用及披露中存在的问题2018年半年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募

集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

附表1：非公开发行股票募集资金2018年半年度使用情况对照表

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会2018年8月14日

单位：（人民币）万元

注1、互联网金融产品服务平台项目已终止，故无实现经济效益。

注2、补充流动资金项目，不进行单独的财务评价。