证券代码：300377 证券简称：赢时胜  公告编码：2015－095 号  深圳市赢时胜信息技术股份有限公司  第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2015 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 4 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议： 一、审议通过了《关于<与唐球签订《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议》>的议案》 关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订附条件生效的股份认购协议的补充协议的公告》。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会  2015 年 12 月 8 日