证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－034 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2015 年 5 月 28 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合的方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2015 年 5 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议： （一）审议通过了《关于<召开 2015 年第一次临时股东大会>的议案》 由于公司第二届监事会非职工代表监事贺向荣先生辞去监事职务，根据相关规定，公司需对该职务进行补选。公司监事会提名张建科先生为候选的公司第二届监事会非职工代表监事，故向公司董事会申请召开股东大会并对此予以审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2015 年 6 月 12 日下午 14:30 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101公司办公楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。 议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告！  深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2015 年 5 月 28 日