证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-025
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2025年5月23日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共633人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为209,653,264股，占公司有表决权股份总数的27.9164%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共624人，代表有表决权股份为14,733,857股，占公司有表决权股份总数的1.9619%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为107,534,769股，占公司有表决权股份总数的14.3188%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共627人，代表有表决权股份为102,118,495股，占公司有表决权股份总数的13.5976%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于＜2024年度报告＞和＜2024年度报告摘要＞的议案》 总表决情况：同意206,448,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4713％；反对3,078,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4681％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605％。
其中，中小股东总表决情况：同意11,528,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2480％；反对3,078,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8907％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8613％。
2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况：同意209,002,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6897％；反对556,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2656％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,083,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5841％；反对556,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7799％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6360％。
3、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》 总表决情况：同意208,999,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6882％；反对559,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,080,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5637％；反对559,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8003％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6360％。
4、审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：同意208,902,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6420％；反对649,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3096％；弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,983,325股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的94.9061％；反对649,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4057％；弃权101,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6882％。
5、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意206,489,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4910％；反对3,061,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4603％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。
其中，中小股东总表决情况：同意11,570,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5283％；反对3,061,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7794％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6923％。
6、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意101,343,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2366％；反对698,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6843％；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0791％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,954,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7086％；反对698,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7430％；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5484％。
审议此议案时，关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于设置职工代表董事及修订＜公司章程＞议案》 总表决情况：同意208,964,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6713％；反对615,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2934％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,044,625股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.3221％；反对615,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1750％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5029％。
8、审议通过了《选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
8.01《关于选举唐球为公司第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意207,520,880股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9829%。
其中，中小股东表决情况：同意12,601,473股，占出席会议有表决权股份总数的85.5273%
唐球先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.02《关于选举李跃峰为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意207,510,117股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9778%。
其中，中小股东表决情况：同意12,590,710股，占出席会议有表决权股份总数的85.4543%。
李跃峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03《关于选举廖拾秀为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意207,510,206股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9778%。
其中，中小股东表决情况：同意12,590,799股，占出席会议有表决权股份总数的85.4549%。
廖拾秀女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.04《关于选举甘为民为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意207,511,108股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9782%。
其中，中小股东表决情况：同意12,591,701股，占出席会议有表决权股份总数的85.4610%。
甘为民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.05《关于选举傅美英为公司第六届董事会非独立董事的议案》总表决情况：同意207,510,205股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9778%。
其中，中小股东表决情况：同意12,590,798股，占出席会议有表决权股份总数的85.4549%。
傅美英女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
9.01《关于选举刘用铨为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意207,517,786股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9814%。
其中，中小股东表决情况：同意12,598,379股，占出席会议有表决权股份总数的85.5063%。
刘用铨先生当选为公司第六届董事会独立董事。
9.02《关于选举左金兰为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意207,514,077股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9797%。
其中，中小股东表决情况：同意12,594,670股，占出席会议有表决权股份总数的85.4811%。
左金兰女士当选为公司第六届董事会独立董事。
9.03《关于选举谢芳为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意207,514,072股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9797%。
其中，中小股东表决情况：同意12,594,665股，占出席会议有表决权股份总数的85.4811%。
谢芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事 会2025年5月23日