公告编号：2025-030证券代码：
400145证券简称：网力
主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月23日
2.会议召开方式：
√现场会议□电子通讯会议
会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长曾弟东先生
.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共
人，持有表决权的股份总数
215,718,676股，占公司有表决权股份总数的
18.04%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共
人，持有表决权的股份总数4,906,392股，占公司有表决权股份总数的
0.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；四川伦德律师事务所出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》（需整体表决
的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数211,451,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.02%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数4,221,292股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.96%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》（需整体表决
的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》（需整体表决
的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》（需整体表决的
非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数211,451,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.02%；反对股数4,266,992股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.98%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》（需整体表决的
非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数211,451,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.02%；反对股数4,266,992股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.98%；弃
权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》（需整体表决的非累积
投票议案适用）
1.议案内容：
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2025年董事薪酬制定方案如下：
1、独立董事津贴为：
李剑秋71,428.56元/年（5,952.38元/月）；
孙廷武71,428.56元/年（5,952.38元/月）；
杜鹃71,428.56元/年（5,952.38元/月）。
2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2.议案表决结果：
普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（七）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》（需整体表决的非累积
投票议案适用）
1.议案内容：
为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2025年监事薪酬制定方案如下：
依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
2.议案表决结果：
普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（八）审议通过《关于修订章程的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《公司章程（2025年4月）》《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数215,672,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数45,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
不适用
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：四川伦德律师事务所
（二）律师姓名：王艳吴羡
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股