重庆博腾制药科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2025年7月22日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数7人，实际参与表决董事人数7人。经公司全体董事共同推举，本次会议由董事居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要，同意增聘孟凡女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增聘高级管理人员的公告》（公告编号：

2025-037号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第六届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年7月22日