重庆博腾制药科技股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于2025年5月8日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年4月29日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，经公司全体监事共同推举，本次会议由监事谭永庆先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，同意选举谭永庆先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第六届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025年5月8日