成都天翔环境股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发、认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进各项决议的有效实施。现将董事会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2022年度公司经营情况
（一）生产经营持续恢复
截至2022年年底，公司在册员工482名，通过重整与投资人的进入，公司生产经营已逐步恢复正常，所有厂房、机加设备正常使用。主要承接卧螺离心机等固液分离环保装备、化工设备、水电热电等装备制造项目以及污水处理厂站的运维等业务。2022年公司新增订单为15,001万元，相较重整之前的困境时期有大幅改观。
（二）加强货款及时回笼和其他应收款的催收
公司全面梳理和核实应收账款，并制订强有力的应收方案，以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，取得显著成效。报告期，公司销售回款超1.5亿元，有力支持了公司生产经营对流动资金的需求。
（三）完善公司合规建设公司在聘请律师事务所的帮助下，加强对公司内部管理和流程控制，专项成立了合规整改和建设领导小组，建立健全公司合规管理体系，修订和完善了相关制度，并与公司推行的审查经营5S管理制度相融合，以制度为依托，全线提高公司合规管理水平。通过一年多的合规整改与建设工作的实施，于2022年12月27日，在成都市检察院、第三方监督评估组织的专项验收和审议下，通过了天翔环境合规整改和建设的验收工作。
（四）强化内部优化和人才引进公司在保持现有管理团队稳定的基础上，不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司重整后的持续发展能力和竞争优势。
2022年，公司全年实现营业收入98,214,952.82元，归属于公司所有者的净利润20,866,445.41元，归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-48,693,380.07元。
二、报告期内董事会、股东大会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开8次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。
公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：
| 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 |
| 1 | 第五届董事会第二次会议 | 2022/2/16 | 1、《关于关联交易的议案》。 |
| 2 | 第五届董事会第三次会议 | 2022/2/22 | 1、《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》；2、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》；3、《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》；4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 3 | 第五届董事会第四次会议 | 2022/4/28 | 1、《2021年度董事会工作报告》；2、《2021年度总经理工作报告》；3、《2021年年度报告及其摘要》；4、《2021年独立董事述职报告》；5、《2021年度财务决算报告》；6、《2021年度内部控制自我评价报告》；7、《2021年度审计报告》；8、《2021年度拟不进行利润分配的专项说明》；9、《关于计提资产减值准备的议案》；10、《2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；11、《董事会关于对2021年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明》；12、《2022年第一季度报告》；13、《关于召开2021年年度股东大会的议 |
| 案》。 | |||
| 4 | 第五届董事会第五次会议 | 2022/7/29 | 1、《2022年半年度报告》。 |
| 5 | 第五届董事会第六次会议 | 2022/9/19 | 1、《关于全资子公司减少注册资本的议案》。 |
| 6 | 第五届董事会第七次会议 | 2022/10/28 | 1、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；2、《关于关联交易的议案》；3、《2022年第三季度报告》4、《关于重整投资协议价格调整的议案》。 |
| 7 | 第五届董事会第八次会议 | 2022/11/28 | 1、《关于提名韩士民先生为公司独立董事的议案》；2、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 8 | 第五届董事会第九次会议 | 2022/12/7 | 1、《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》；2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。 |
上述董事会审议的议案均获得通过。
（二）股东大会召开及执行情况报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
| 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 |
| 1 | 2022年第一次临 | 2022/3/15 | 1、《关于预计2022年日常性关联交易的议 |
| 时股东大会 | 案》；2、《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》。 | ||
| 2 | 2021年年度股东大会 | 2022/5/25 | 1、《2021年度董事会工作报告》；2、《2021年年度报告及其摘要》；3、《2021年度监事会工作报告》；4、《关于计提资产减值准备的议案》；5、《2021年度拟不进行利润分配的专项说明》；6、《2021年度财务决算报告》；7、《2021年度审计报告》；8、《2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。 |
| 3 | 2022年第二次临时股东大会 | 2022/12/6 | 1、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；2、《关于重整投资协议价格调整的议案》；3、《关于选举韩士民先生为公司独立董事的议案》。 |
| 4 | 2022年第三次临时股东大会 | 2022/12/26 | 1、《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》。 |
上述股东大会审议的议案均获得通过。
（三）董事会专门委员会运作情况董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会及薪酬与考核委员会履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，做出独立、公正的判断，对公司的关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
三、公司信息披露情况
报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、2023年工作计划
2023年，公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。加强内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
积极落实现有业务的执行与经营管理，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。
成都天翔环境股份有限公司
董事会2023年4月27日