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成都天翔环境股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开基本情况成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年4月16日发出，会议由监事会主席崔志军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度审计报告》该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年度审计报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度拟不进行利润分配的议案》议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，关联监事何靖先生在表决时予以回避。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事何靖先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度东大会审议。

（九）审议通过《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编码：2023-006）。本议案涉及关

联交易事项，关联监事何靖先生在表决时予以回避。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事何靖先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023年第一季度报告》议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《2023年第一季度报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《成都天翔环境股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会2023年4月27日