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成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开基本情况成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年3月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年3月28日发出，会议由董事长梁增文先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于借款及资产抵押的议案》议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告《关于借款及资产抵押的公告》（公告编码：2023-005）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会2023年3月31日