公告编号：2025-042证券代码：400110 证券简称：天翔5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔志军
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年监事会工作报告》（公告编码：2025-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年年度报告及其摘要》。本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年审计报告》
1.议案内容：
本议案无需回避表决该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度审计报告》。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2025-032）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度财务决算报告的公告》（公告编码：
2025-033）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编码：2025-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编码：2025-035）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-036）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-036）。关联监事袁正伟回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码：
2025-038）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码：
2025-038）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第四次会议
成都天翔环境股份有限公司
监事会2025年4月29日