公告编号：2025-040证券代码：400110 证券简称：天翔5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长梁增文先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年董事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年董事会工作报告》（公告编码：2025-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年总经理工作报告》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就2024年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就2024年度总经理工作情况向公司董事会汇报。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年年度报告及其摘要》。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度审计报告》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度审计报告》。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2025-032）。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度财务决算报告的公告》（公告编码：
2025-033）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度财务决算报告的公告》（公告编码：
2025-033）。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年独立董事述职报告》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《独立董事述职报告》（公告编码：2025-034）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编码：2025-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编码：2025-035）。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-036）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-036）。关联董事李志勇先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码：
2025-038）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码：
2025-038）。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案无需回避表决。成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第五次会议
成都天翔环境股份有限公司
董事会2025年4月29日