楚天科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述部分制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。修订/制定后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年4月28日