证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2022-039

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年6月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年6月24日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目的公告》（公告编号2022-040）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于终止投资建设4.5万吨/年聚醚多元醇扩建及2万吨/年环戊烷型组合聚醚一体化项目的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止投资建设4.5万吨/年聚醚多元醇扩建及2万吨/年环戊烷型组合聚醚一体化项目的公告》（公告编号2022-041）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于子公司投资建设年产8000 吨端氨基聚醚产业链延伸技改项目的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司投资建设年产8000吨端氨基聚醚项目的公告》（公告编号2022-042）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022年6月27日