山东联创产业发展集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年4月8日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2022年4月18日上午11:00以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的2021年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意2021年度不进行利润分配。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2022年4月20日