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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-005

广州迪森热能技术股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

二、2024年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润为48,536,541.20元，母公司2024年度实现净利润为63,742,628.24元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积6,374,262.82元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为446,702,862.47元，合并报表累计未分配利润为483,822,378.99元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。

根据《公司章程》《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公司自身发展和资金需求，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2024年度的利润分配预案为：以公司现有总股本477,012,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币47,701,238.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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含本次拟实施的2024年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为47,701,238.80元（含税），占年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润比例为98.28%。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

公司2022、2023、2024年累计现金分红金额达162,184,211.92元，高于最

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近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2024年度现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》等规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

四、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十一次会议决议；

2、与会监事签字盖章的第八届监事会第十七次会议决议；

3、监事会关于第八届监事会第十七次会议相关事项的专项意见。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025年4月8日