天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025年5月19日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2025年5月26日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议7名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

2、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年5月27日