深圳兆日科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十次会议决议通过。

（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

a.现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午15:00

b.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室

（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东312人，代表股份51,001,829股，占公司有表决权股份总数的15.1791％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份49,285,429股，占公司有表决权股份总数的14.6683％。

通过网络投票的股东310人，代表股份1,716,400股，占公司有表决权股份总数的0.5108％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份1,716,400股，占公司有表决权股份总数的0.5108％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东310人，代表股份1,716,400股，占公司有表决权股份总数的0.5108％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了会议。

（3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

提案1.00 《关于＜2024年度报告全文及摘要＞的议案》总表决情况：

同意50,754,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5141％；反对173,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3404％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1455％。

中小股东总表决情况：

同意1,468,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5628％；反对173,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.1142％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3230％。

表决结果：本议案获得通过。

提案2.00 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意50,754,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5143％；反对179,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3510％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1347％。

中小股东总表决情况：

同意1,468,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5686％；反对179,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.4288％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0026％。

表决结果：本议案获得通过。

提案3.00 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：

同意50,746,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4990％；反对180,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3533％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1476％。

中小股东总表决情况：

同意1,460,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.1142％；反对180,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.4987％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3871％。

表决结果：本议案获得通过。

提案4.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决情况：

同意50,738,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4828％；反对196,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3851％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1322％。中小股东总表决情况：

同意1,452,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6306％；反对196,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4426％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9268％。表决结果：本议案获得通过。

提案5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：

同意50,718,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4447％；反对200,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3933％；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620％。中小股东总表决情况：

同意1,433,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5003％；反对200,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6873％；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8124％。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00 《关于董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意50,709,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4261％；反对213,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1547％。中小股东总表决情况：

同意1,423,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9469％；反对213,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.4563％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5968％。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00 《关于监事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意50,705,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4198％；反对211,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4141％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661％。中小股东总表决情况：

同意1,420,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7604％；反对211,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.3048％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9347％。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》总表决情况：

同意50,701,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4112％；反对213,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4194％；弃权86,400

股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1694％。中小股东总表决情况：

同意1,416,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5041％；反对213,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.4621％；弃权86,400股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0338％。

表决结果：本议案获得通过。

提案9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决情况：

同意50,726,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4596％；反对189,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3706％；弃权86,600股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1698％。中小股东总表决情况：

同意1,440,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9431％；反对189,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.0114％；弃权86,600股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0454％。

表决结果：本议案获得通过。

提案10.00 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意50,736,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798％；反对182,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1625％。中小股东总表决情况：

同意1,451,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.5432％；反对182,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6269％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8299％表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所曹平生律师、李运律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会2025年5月14日