证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事2024年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯锦锋、厉洋、葛永彬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事。葛永彬，男，1966年出生，法学硕士，经济学硕士，工商管理硕士EMBA，律师。曾任江苏南通五矿机械进出口公司部门经理，美国洛杉矶 Tonmei InfiInc.总裁，江苏南通三银贸易有限公司总经理，上海虹桥正瀚律师事务所合伙人。现任公司独立董事，同时担任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。
二、 会议出席情况
2024年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事冯锦锋、厉洋、葛永彬会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 冯锦锋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 厉洋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 葛永彬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2024年度独立董事冯锦锋、厉洋、葛永彬已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事冯锦锋、厉洋、葛永彬对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2024年4月25日 | 第五届董事会第八次会议 | 1、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见； 2、关于续聘公司2024年度审计 | 同意 |
| 机构的独立意见； 3、关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的独立意见； 4、关于经营班子2023 年度绩效考核与薪酬实施方案及2024 年度绩效考核与薪酬计划的独立意见； 5、 关于公司董事长及经营班子2023年度薪酬实施方案及2024年度薪酬计划的独立意见。 | |||
| 2024年6月27日 | 第五届董事会第九次会议 | 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见。 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
2024年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况
2024年，我们严格按照有关法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，积极参与公司重大项的决策，充分发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，有效维护公司和全体股东的合法权益。
2025年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利，用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司董事会规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公告编号：2025-004独立董事：冯锦锋、厉洋、葛永彬
2025年4月14日