中颖电子股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称：中颖电子股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：中颖电子股票代码：300327

信息披露义务人名称：上海致能工业电子有限公司住所：上海市杨浦区杨树浦路1192号5层通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号A栋6层

权益变动性质：增加（协议受让、表决权委托）

签署日期：二〇二五年六月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中颖电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中颖电子股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本次权益变动尚需履行如下程序：1、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查（如需）；2、按照深交所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在登记结算公司办理股份过户登记手续。

本次权益变动履行上述程序的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目录

信息披露义务人声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5

第二节 本次权益变动目的及履行的程序 ...... 10

第三节 权益变动方式 ...... 12

第四节 资金来源 ...... 20

第五节 后续计划 ...... 21

第六节 对上市公司的影响分析 ...... 23

第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 27

第八节 前6个月内买卖上市公司股票的情况 ...... 28

第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 29

第十节 其他重大事项 ...... 33

第十一节 备查文件 ...... 34

信息披露义务人声明 ...... 35

附表：详式权益变动报告书附表 ...... 37

释义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，致能工电基本情况如下：

二、信息披露义务人股权控制关系及实际控制人情况

（一）致能工电股东及出资情况

截至本报告书签署日，致能工电的股东及出资情况如下：

（二）控股股东基本情况

致能工电控股股东为致能合伙。致能合伙的出资人主要为上海市政府的出资平台上海科创投资集团引导基金、武岳峰科创、徐州市政府的出资平台等。

截至本报告书签署日，致能合伙的基本情况如下：

（三）致能工电无实际控制人

截至本报告书签署日，致能工电的控制关系如下图所示：

致能合伙持有致能工电81.7522%股权，为致能工电控股股东。

上海虞森为致能合伙的普通合伙人及执行事务合伙人，根据致能合伙的《合伙协议》，上海虞森通过控制致能合伙、进而控制致能工电，上海虞森为致能工电的间接控股股东。根据上海虞森的《合伙协议》，上海虞森的管理委员会是上海虞森对外投资相关事务的决策机构。管理委员会包括4名成员，有限合伙人上海智齐能锦工业电子合伙企业（有限合伙）、有限合伙人广东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）各有权委派2名委员，管理委员会决议需经全体委员一人一票过半数同意方可通过。上海智齐能锦工业电子合伙企业（有限合伙）和广东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）均不能通过其委派的委员独立决定上海虞森对外投资相关事务。上海智齐能锦工业电子合伙企业（有限合伙）和广东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）对上海虞森的出资额占比均为49.99%，双方的合伙人不存在重合，代表的经济利益主体不同，且双方未签署一致行动协议、表决权委托协议等特殊决策安排文件。因此，上海智齐能锦工业电子合伙企业（有限合伙）和广东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）不存在一致行动关系，亦不存在共同控制的情形。

基于上述，上海虞森无实际控制人，因此致能工电无实际控制人。

（四）致能工电主要负责人情况

三、信息披露义务人主要业务和最近三年财务状况的简要说明

致能工电系上海市政府通过上海科创投资集团引导基金出资、武岳峰科创出资以及徐州政府出资，以市场化机制设立的中国本土的高端智能工业电子产业平台级企业集团，主要聚焦在工业及汽车芯片领域的布局与产业生态建设。其近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

注1：2022年-2023年财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2024年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

注2：净资产收益率=当年净利润/（当年年末所有者权益+上年年末所有者权益）*2

注3：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致

四、最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁以及诚信记录的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其主要负责人员最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或者仲裁等情形，最近三年不存在证券市场不良诚信记录、未履行公开承诺的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。

五、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业

（一）信息披露义务人所控制的核心企业情况

截至报告书签署日，致能工电控制的主要企业及主营业务情况如下：

（二）信息披露义务人控股股东所控制的核心企业情况

截至报告书签署日，致能工电的控股股东致能合伙不存在其他实际控制的企业。

六、信息披露义务人及其控股股东拥有境内、境外其他上市公司及金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人致能工电直接持有博通集成电路（上海）股份有限公司（603068.SH）9.64%的股份。

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东致能合伙不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

七、信息披露义务人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东不存在持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况。

第二节 本次权益变动目的及履行的程序

一、本次权益变动目的

致能工电系以市场化机制设立的中国本土的高端智能工业电子产业平台级企业集团，主要聚焦在工业及汽车芯片领域的布局与产业生态建设。本次权益变动系致能工电基于自身发展战略，看好上市公司发展前景之目的，通过本次权益变动取得上市公司控制权。本次权益变动完成后，致能工电将依法行使股东权利，积极参与上市公司治理机构决策，提升上市公司经营状况，增强上市公司的盈利能力，与全体股东共同分享上市公司发展成果。

二、本次权益变动所履行的相关法律程序

（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准

截至本报告书签署日，信息披露义务人已完成下述协议签署并履行相关内部决策程序：

2025年6月6日，致能工电董事会审议通过了本次方案及相关协议。

2025年6月6日，致能工电与出让方签署了《股份转让协议》，约定威朗将其持有的中颖电子31,718,000股股份（占上市公司股份总数的9.29%）、WIN CHANNEL将其持有的上市公司16,767,396股股份（占上市公司股份总数的4.91%），通过协议转让的方式转让给致能工电。2025年6月6日，威朗与致能工电签署了《表决权委托协议》，约定威朗将其所持31,392,176股股份（ 占上市公司股份总数的9.20%）对应的表决权委托给致能工电行使，委托期限为本次权益变动之股份过户日起24个月。

（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准

1、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查（如需）；

2、按照深交所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在登记结算公司办理股份过户登记手续。

三、信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

在本报告书签署日起的未来12个月内，除本报告书已披露的信息外，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能性，如果未来12个月内有增

持计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。信息披露义务人承诺，本次权益变动完成之日起 18 个月内，不转让通过本次权益变动取得的上市公司股份。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人拥有上市公司权益情况

本次权益变动前，致能工电未在上市公司持有权益。

二、本次权益变动的方式

本次权益变动为威朗将其持有的中颖电子31,718,000股无限售流通股、WINCHANNEL将其持有的上市公司16,767,396股无限售流通股，合计48,485,396股无限售流通股（占上市公司总股本的比例为14.20%，占剔除上市公司回购专用账户中股份数后总股本的14.28%），通过协议转让的方式转让给致能工电。同时，威朗将其持有的上市公司31,392,176股股份（占上市公司总股本的9.20%，占剔除上市公司回购专用账户中股份数后总股本的9.25%）对应的全部表决权委托给致能工电行使，委托期限为本次权益变动之股份过户日起24个月。本次股份转让及权益变动前后，相关主体的持股比例及表决权比例如下表所示（按上市公司总股本341,389,229计算）：

本次股份转让及权益变动前后，相关主体的持股比例及表决权比例如下表所示（按剔除上市公司回购专用账户中的股份数量1,912,435股后的总股本339,476,794股计算）：

三、本次权益变动相关协议主要内容

（一）《股份转让协议》签署主体和签署时间

2025年6月6日，威朗、WIN CHANNEL与致能工电签署了《股份转让协议》。

（二）《股份转让协议》主要内容

（三）《表决权委托协议》签署主体和签署时间

2025年6月6日，威朗与致能工电签署了《表决权委托协议》。

（四）《表决权委托协议》主要内容

四、本次权益变动的股份及信息披露义务人所持有股份存在权利限制的情况截至本报告书签署日，威朗和WIN CHANNEL持有的上市公司股份不存在权利限制的情况。

五、上市公司原控股股东、实际控制人是否存在对公司未清偿的负债、未解除公司为其负债提供的担保或损害公司利益的其他情形

截至本报告书签署日，上市公司原控股股东、实际控制人不存在对上市公司未清偿的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益的情形。

第四节 资金来源

一、本次权益变动的资金总额及支付方式

本次权益变动中表决权委托的部分不涉及交易对价；本次权益变动中协议转让部分对应的转让价款总额合计为人民币1,244,959,513.09元，支付方式为现金。

二、本次权益变动的资金来源

本次权益变动中协议转让的部分，信息披露义务人就股份转让价款的资金来源说明如下：

1、本次交易涉及支付的资金拟采用本公司的自有资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

3、本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资。

4、本公司具备本次交易的履约能力。

第五节 后续计划

一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后12个月内对上市公司主营业务的调整计划截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、信息披露义务人关于本次权益变动完成后12个月内对上市公司的资产重组计划截至本报告书签署日，信息披露义务暂无在未来12个月内针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，亦无针对上市公司或其子公司购买或置换资产的具体重组计划。但是，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，信息披露义务人不排除在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，在未来12个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重组事项。如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人承诺届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

三、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

在本次协议转让完成股份过户日起的30个工作日内或信息披露义务人确认的不少于30个工作日的合理时间内，信息披露义务人将对上市公司治理结构进行调整，具体安排详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、本次权益变动相关协议主要内容”。对于上述调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、信息披露义务人对上市公司《公司章程》进行修改的计划

在本次权益变动完成后的合理时间内，信息披露义务人将完成对上市公司《公司章程》的条款进行修改，具体安排如下：本次股份转让完成后，上市公司对董事会进行换届选举，新一届董事会由11人组成，其中：独立董事4名，非独立董事7名（其

中：1名职工董事），上市公司法定代表人由信息披露义务人委派的非独立董事担任。上市公司章程将就上述调整进行相应的修订。对于上述调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

五、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用做重大调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司分红政策的重大调整计划截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织架构有重大影响的调整计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保在本次权益变动后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立。信息披露义务人已出具承诺如下：

“（一）资产独立

本次权益变动完成后，上市公司对自身全部资产拥有完整、独立的所有权，与致能工电的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。

（二）人员独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与致能工电完全独立。保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在致能工电及致能工电控制的其他企业担任高级管理人员职务。

（三）财务独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与致能工电共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立做出财务决策，致能工电不会干预上市公司的资金使用。

（四）机构独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）业务独立

本次权益变动完成后，上市公司拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、技术、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次权

益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力。上述承诺函自出具之日生效，自出具方不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。”

二、对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其目前所控制的企业与上市公司业务不存在同业竞争的情况。为避免与上市公司及上市公司控股的企业的主营业务间构成或可能构成直接或间接竞争关系，信息披露义务人已出具承诺如下：

“1、截至本承诺出具之日，承诺人及其控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争。

2、为避免新增对上市公司构成重大不利影响的同业竞争，若承诺人及所控制的下属公司获得与上市公司构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），将及时通知上市公司，若上市公司在收到通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，承诺人及所控制的下属公司将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给上市公司。为避免承诺人及所控制的下属公司与上市公司构成重大不利影响的实质性同业竞争，在本次股份转让完成后，承诺人将不在现有业务外新增与上市公司构成重大不利影响的同业竞争的业务，包括不通过投资、收购、受托经营等方式新增从事与上市公司业务构成重大不利影响的同业竞争的业务；承诺人及所控制的下属公司，如出售与上市公司主营业务相关的资产、业务，上市公司在同等条件下均享有优先购买权。

3、承诺人保证将严格遵守有关法律、法规及规范性文件和上市公司内部管理制度的规定，不利用自身对上市公司的控制关系谋取不当利益，不损害上市公司及中小股东的合法利益。上述承诺函自出具之日生效，自出具方不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。”

三、对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司未发生关联交易。为避免和规范本次权益变动后与上市公司之间可能产生的关联交易，信息披露义务人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、致能工电及致能工电控制的企业尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易；

2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序和信息披露义务（如涉及）；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；

3、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，致能工电将依法承担相应法律责任。

上述承诺函自出具之日生效，自出具方不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。”

四、对上市公司控制权的影响

本次权益变动前，威朗拥有上市公司18.49%的股份所对应的表决权（占剔除上市公司回购专用账户中股份数后总股本的18.59%），威朗为上市公司控股股东，傅启明为上市公司实际控制人。

本次权益变动为威朗将其持有的中颖电子31,718,000股无限售流通股、WINCHANNEL将其持有的上市公司16,767,396股无限售流通股，合计48,485,396股无限售流通股（占公司总股本的比例为14.20%，占剔除上市公司回购专用账户中股份数后总股本的14.28%），通过协议转让的方式转让给致能工电。同时，威朗将其持有的上市公司31,392,176股股份（占上市公司总股本的9.20%，占剔除上市公司回购专用账户中股份数后总股本的9.25%）对应的全部表决权委托给致能工电行使，委托期限为本次权益变动之股份过户日起24个月。

通过上述安排，致能工电可以控制上市公司23.40%的股份所对应的表决权（占剔除上市公司回购专用账户中股份数后总股本的23.53%）。本次权益变动后，上市公司控股股东变更为致能工电，致能工电无实际控制人，因此上市公司变更为无实际控制人。为保障上市公司控制权的稳定性，威朗于2025年6月6日出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺：

“威朗不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权；不会以委托、征集投票权、协议、联合、协助其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求上市公司的实际控制权。

本承诺函一经签署即成立并具有法律约束力，未经致能工电书面同意，承诺人在任何情况下均不得变更、撤销及终止本承诺函。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员、法定代表人不存在与上市公司及其子公司进行资产交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级 管理人员、法定代表人不存在与上市公司的董事、 监事、高级管理人员进行资产交易情况。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似的安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员、法定代表人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、 高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似的安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日，除本次交易涉及的相关事项外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员、法定代表人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前6个月内买卖上市公司股票的情况在本次权益变动事实发生日之前6个月内，信息披露义务人及其主要负责人以及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人致能工电最近三年财务报表如下：

一、资产负债表

单位：元

二、利润表

单位：元

三、现金流量表

单位：元

注1：2022年-2023年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2024年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

注2：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

四、截至本报告书签署日，信息披露义务人拟聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，待财务顾问出具核查意见后，将及时予以披露。

（以下无正文）

第十一节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人工商营业执照；

2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人关于本次权益变动的董事会决议；

4、《股份转让协议》《表决权委托协议》；

5、信息披露义务人作出的关于本次权益变动资金来源的说明；

6、信息披露义务人控股股东、实际控制人的有关说明；

7、信息披露义务人及其主要负责人以及上述人员的直系亲属、信息披露义务人聘请的中介机构及相关人员，在本次权益变动事实发生日之前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查文件；

8、本次交易的交易进程备忘录；

9、信息披露义务人出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范和减少关联交易的承诺函》《关于股份锁定的承诺函》；

10、上市公司原控股股东威朗出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》《关于股份锁定的承诺函》；

11、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；

12、信息披露义务人最近三年的财务报表。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司办公地，以备查阅。

信息披露义务人声明本企业/本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《中颖电子股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

附表：详式权益变动报告书附表

（本页无正文，为《中颖电子股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）