中颖电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日上午以电话会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长傅启明先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》为了支持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）的业务发展，提升公司整体效益，公司同意拟以上限1,300万人民币为资产负债率低于70%合肥中颖提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为0.75%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会2025年6月5日