山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年8月14日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会2025年8月25日