证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-012
山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年4月11日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2024年度公司经营管理层主要工作及取得的经营成果。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
2024年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。2024年度公司董事会各项主要工作情况详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。专项意见具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陈国柱先生（已离任）、田景岩先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，公司在任独立董事将在
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年年度股东大会上述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
四、审议通过《2024年年度报告及摘要》
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在中国证券报。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度财务决算报告》
2024年，实现营业收入37340.52万元，较2023年增加13.41%；归属于上市公司股东的净利润840.01万元，较2023年增加205.99%。与会董事认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
六、审议通过《2024年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现净利润8,400,085.01元。提取法定盈余公积金840,008.50元，提取比例10%；本年度可分配利润为7,560,076.51元。截至2024年12月31日，公司未分配利润为255,725,256.99元。根据《公司章程》及相关规则的规定，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本88,800,000 股为基数，按每10股派发现金红利
0.43元（含税），共分配现金股利3,818,400元（含税）。
本议案已经公司2025 年独立董事第一次专门会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
公司出具了《2024年度内部控制自我评价报告》，公司监事会发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
八、审议通过《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格。该审计机构在2024年度审计工作中能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，工作勤勉尽责，信誉良好。因此，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围确定最终审计费用，并签署相关服务协议等事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为41.5万元，其中年报审计费用31.5万元，内控审计费用10万元。
本议案已经公司2025 年独立董事第一次专门会议、董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》。
九、审议《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事津贴6万元/年，按月发放。董事参加公司董事会、股东大会及其他按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的相关费用由公司支付。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司2024年度业绩实际完成情况，并充分考虑2025年公司内外经济环境等因素，确定公司2025年高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润完成率、回款率、营业收入完成率、存货周转率、重大事项五部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事徐旭日、李艳霞、张莎为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司潍坊分行、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、日照银行股份有限公司等申请综合授信额度总计30,000万元。
董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十二、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动给公司带来的风险，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值4,000万美元，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
十三、审议通过《2025年第一季度报告》
《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月23日下午14：00时在公司会议室召开2024年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会2025年4月21日