深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。公司于2023年11月25日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件，并分别于2024年2月7日、2024年7月22日、2024年10月16日、2024年10月25日披露了报告书（草案）（修订稿）、2024年10月29日及2024年10月31日披露了报告书（草案）（上会稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。现公司对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
| 重组报告书章节 | 修订情况 |
| 释义 | 无 |
| 重大事项提示 | 在“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”之“（一）本次交易已经履行的决策和审批程序”、“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”中更新了本次交易已经履行程序和尚需履行程序的相关情况。 |
| 重大风险提示 | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。 |
| 第一节 本次交易概述 | 在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已经履行的决策和报批程序”、“（二）本次交易尚需履行的决策和报批程序”更新了本次交易已经履 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 行程序和尚需履行程序的相关情况。 | |
| 第二节 上市公司基本情况 | 在“九、上市公司合法合规情况”补充金之川报告期内受到的行政处罚。 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 无 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 2、在“一、安可远”之“（七）标的公司主要财务数据” 增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况”； 3、修改了“一、安可远”之“（十）标的公司主营业务具体情况”中相关描述； 4、在“二、金之川”之“（五）标的公司守法情况”补充金之川报告期内受到的行政处罚； 5、在“二、金之川”之“（七）标的公司主要财务数据” 增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况”。 |
| 第五节 发行股份情况 | 无 |
| 第六节 标的资产的评估情况 | 无 |
| 第七节 本次交易主要合同 | 无 |
| 第八节 交易的合规性分析 | 无 |
| 第九节 管理层讨论及分析 | 无 |
| 第十节 财务会计信息 | 无 |
| 第十一节 同业竞争与关联交易 | 修改“二、本次交易对关联交易的影响”之“（二）标的公司的关联交易情况”之“2、金之川关联交易”部分表述。 |
| 第十二节 风险因素 | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。 |
| 第十三节 其他重要事项 | 无 |
| 第十四节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见 | 无 |
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年11月19日