珈伟新能源股份有限公司关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务

暨公司为下属子公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟新能”）于2023年6月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务暨公司为下属子公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的议案》,具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述

为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化长短期负债结构，公司拟通过公司及下属子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币19,040.41万元。具体情况如下：

公司拟为下属子公司定边珈伟光伏电力有限公司（以下简称“定边珈伟”）、杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电力有限公司（以下简称“杜蒙珈伟”）、长沙

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-103市沃晖新能源有限公司（以下简称“长沙沃晖”）、博爱县润川能源发展有限公司（以下简称“博爱润川”）和孝感珈伟新能源科技有限公司（以下简称“孝感珈伟”）的融资租赁业务提供连带责任担保，上述融资业务担保债权之最高融资金额合计累计不超过人民币17,040.41万元。除前述担保外，对于（1）定边珈伟融资租赁业务：公司以定边珈伟100%的股权和电费收费权质押担保；（2）杜蒙珈伟融资租赁业务：公司子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司(以下简称“上海珈伟”)为杜蒙珈伟提供连带责任保证，同时以杜蒙珈伟100%股权、应收款项、电站收费权以及电站资产提供抵质押担保；（3）长沙沃晖融资租赁业务：公司以长沙沃晖100%股权和电费收费权质押担保；（4）博爱润川融资租赁业务：公司以博爱润川100%股权、电费收费权及博爱润川名下的动产抵质押担保；（5）孝感珈伟融资租赁业务：公司以孝感珈伟100%股权、孝感珈伟吉源印铁项目和恒德贾隆项目电费收费权及孝感珈伟名下的动产提供抵质押担保。

债权人深圳深高速融资租赁有限公司（以下简称“深高速融资”）、远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）、苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金融”）、远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）均不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的公司关联方。

（二）接受关联方担保的基本情况

为满足公司经营发展需要，公司间接控股股东阜阳市颍泉工业投资发展有限公司（以下简称“颍泉工投”）拟为公司、定边珈伟、杜蒙珈伟、长沙沃晖的融资租赁业务提供连带责任保证，上述担保均不收取担保费用。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）审批程序

公司于 2023 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务暨公司为下属子公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的议案》，关联董事郭砚君先生回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-103见。本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对方基本情况

1、深圳深高速融资租赁有限公司

成立日期：2017年7月3日法定代表人： 林文新住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）注册资本： 90,250万元人民币经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。与公司关系：与公司不存在关联关系。深高速融资不是失信被执行人。

2、远东国际融资租赁有限公司

成立日期：1991年9月13日法定代表人：孔繁星住所：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号注册资本： 181,671.0922万美元经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与公司关系：与公司不存在关联关系。远东租赁不是失信被执行人。

3、苏银金融租赁股份有限公司

成立日期：2015年5月13日法定代表人：陆松圣住所：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21、22、28楼注册资本：400,000万元人民币经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-103业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：与公司不存在关联关系。苏银租赁不是失信被执行人。

4、远东宏信（天津）融资租赁有限公司

成立日期：2013年12月10日法定代表人：孔繁星住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612注册资本：650,000万元人民币经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）与公司关系：与公司不存在关联关系。远东宏信租赁不是失信被执行人。

5、长江联合金融租赁有限公司

成立日期：2015年6月18日法定代表人：金剑华住所：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼注册资本：245,000万元人民币经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-103与公司关系：与公司不存在关联关系。长江金租租赁不是失信被执行人。

三、标的资产情况

以公司及下属子公司拥有的部分设备作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、定边珈伟光伏电力有限公司

（1）公司名称：定边珈伟光伏电力有限公司

（2）统一社会信用代码：9161082533858244X8

（3）注册资本：3,000万元人民币

（4）法定代表人：刘大宝

（5）住所：陕西省榆林市定边县定边镇十里沙村

（6）经营范围：光伏电力开发；电站管理;太阳能光伏产品及相关配套设备研发、生产销售及技术咨询服务；太阳能发电系统及新能源发电系统工程的开发、设计、施工及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）与公司的关系：公司下属全资子公司

（8）定边珈伟最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

（9）经查询，定边珈伟不是失信被执行人。

2、杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电力有限公司

（1）公司名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电力有限公司

（2）统一社会信用代码：91230624333280063J

（3）注册资本：500万元人民币

（4）法定代表人：许勇

（5）住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村办公楼

（6）经营范围：太阳能发电；太阳能光伏系统施工；光伏设备及元器件销售；太阳能科学技术研究，开发,咨询服务；投资项目管理活动。

（7）与公司的关系：公司下属全资子公司

（8）杜蒙珈伟最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

（9）截止至本次公告之日，杜蒙珈伟不是失信被执行人。

(三) 长沙市沃晖新能源有限公司

（1）公司名称：长沙市沃晖新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91430100MA7AP84A4H

（3）注册资本：600万元人民币

（4）法定代表人：沈勤

（5）注册地点：长沙高新开发区麓谷E家人西北门1栋二层三层（集群注册）

（6）经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理；能效管理服务；能源管理服务；综合节能和用能咨询；太阳能产品、光伏发电产品与系统销售；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）与公司的关系：公司下属全资子公司

（8）长沙沃晖最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

（9）经查询，长沙沃晖不是失信被执行人。

（四）博爱县润川能源发展有限公司

（1）公司名称：博爱县润川能源发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91410822MA9F2U2P7L

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）法定代表人：沈勤

（5）注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

（6）经营范围：太阳能光伏发电站建设、运营;电力销售。

（7）与公司的关系：公司下属全资子公司

（8）博爱润川最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

（9）经查询，博爱润川不是失信被执行人。

（五）孝感珈伟新能源科技有限公司

（1）公司名称：孝感珈伟新能源科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91420900MA7F261H6Y

（3）注册资本：100万元人民币

（4）法定代表人：沈勤

（5）注册地点：孝感市新华街道南方国际商城C栋2118

（6）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（7）与公司的关系：公司下属全资子公司

（8）孝感珈伟最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元

（9）经查询，孝感珈伟不是失信被执行人。

（二）其他说明

本次被担保对象资产负债率均超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.14条、第7.1.15条的相关规定，前述公司均为公司的下属全资子公司，故豁免提交股东大会审议。

五、担保方及关联方基本情况

1、公司名称：阜阳市颍泉工业投资发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司（国有独资）

3、成立日期：2017年3月8日

4、注册地点：安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路300号9号楼

5、法定代表人：郭砚君

6、注册资本：20,000万元人民币

7、主营业务：项目投资，工业基础建设，国有资产整合，租赁；土地成片开发及商品房建设，保障性住房建设；工业项目咨询服务，物业管理；国内广告设计、制作、代理；控股项目资本运作，投资顾问，财务咨询。建筑材料、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的总资产1,010,926.44万元，净资产576,608.37万元；2022年度主营业务收入97,978.65万元，净利润12,364.44万元。

9、与公司的关系：系公司控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司的间接控股股东，非失信被执行人。

安徽泉能能源建设有限责

任公司

阜阳泉赋企业管理有限责

任公司

上海潮赋环保科技有限公

司

65%35%

阜阳市颍泉工业投资发展

有限公司

100%

阜阳市颍泉区人民政府国

有资产监督管理委员会

100%

六、担保协议的主要内容

（一）定边珈伟与深高速租赁

1、债权方：深圳深高速融资租赁有限公司

2、债务方及被担保方：定边珈伟光伏电力有限公司

3、担保方：珈伟新能及公司控股股东颍泉工投

4、担保金额:7,500万元

5、担保方式：上海珈伟以其持有的定边珈伟100%的股权和定边珈伟项目电费收费权提供股权与电站项目收费权的质押担保，珈伟新能及公司控股股东颍泉工投提供连带责任保证担保。

6、担保期限：9年

7、融资租赁标的物：定边珈伟光伏电力有限公司30兆瓦集中式光伏电站设备及该项目其他相关设备设施等资产。上述相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

（二）杜蒙珈伟与远东国际

1、债权方：远东国际融资租赁有限公司

2、债务方及被担保方：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电力有限公司

3、担保方：珈伟新能及控股股东颍泉工投、公司子公司上海珈伟、公司子公司杜蒙珈伟

4、担保金额: 杜蒙珈伟在租赁合同项下应向远东国际支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和远东国际为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）

5、担保方式：珈伟新能及控股股东颍泉工投、公司子公司上海珈伟为杜蒙珈伟提供连带责任保证；同时上海珈伟用其持有杜蒙珈伟100%股权提供质押、用其持有的杜蒙珈伟应收款项提供质押；杜蒙珈伟以其持有的电站收费权提供质押担保、以其电站资产提供抵押担保。

6、担保期限：自担保协议签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

7、融资租赁标的物：位于黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村的杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电力有限公司10兆瓦集中式光伏电站设备及该项目其他相关设备等资产。

上述相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

(三) 长沙沃晖与苏银金融

1、债权方：苏银金融租赁股份有限公司

2、债务方及被担保方：长沙市沃晖新能源有限公司

3、担保方：珈伟新能及公司控股股东颍泉工投

4、担保金额:4,700.41万元

5、担保方式：珈伟新能子公司以其持有的长沙沃晖100%的股权和长沙沃晖项目电费收费权提供股权与电站项目收费权的质押担保，珈伟新能及公司控股股东颍泉工投提供连带责任保证担保。

6、担保期限：8年

7、融资租赁标的物：位于长沙高新开发区麓谷E家人西北门1栋二层三层的长沙市沃晖新能源有限公司15兆瓦集中式光伏电站设备及该项目其他相关设备等资产

上述相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

（四）博爱润川与长江金租

1、债权方：长江金租

2、债务方及被担保方：博爱润川

3、担保方：珈伟新能

4、担保金额：1,330万元

5、担保方式：珈伟新能提供不可撤销的连带责任保证，同时珈伟新能子公司以其持有的博爱润川的100%股权、博爱润川项目电费收费权质押提供股权与电站项目收费权的质押担保，博爱润川以其名下的动产提供抵押担保。

6、担保期限：8年

7、融资租赁标的物：博爱县润川能源发展有限公司5兆瓦分布式屋顶光伏电站设备及该项目其他相关设备等资产。

上述相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

（五）孝感珈伟与长江金租

1、债权方：长江金租

2、债务方及被担保方：孝感珈伟

3、担保方：珈伟新能

4、担保金额:1,510万元

5、担保方式：珈伟新能提供不可撤销的连带责任保证，同时珈伟新能子

公司以其持有孝感珈伟的100%股权、孝感珈伟位于汉川市经济开发区的吉源印铁项目和位于孝南经济开发区的恒德贾隆项目电费收费权提供股权与电站项目收费权的质押担保，孝感珈伟以其名下的动产提供抵押担保。

6、担保期限：8年

7、融资租赁标的物：孝感珈伟新能源科技有限公司5.2兆瓦分布式屋顶光伏电站设备及该项目其他相关设备等资产。

上述相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

（六）珈伟新能与远东宏信

1、债权方：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

2、债务方及被担保方：珈伟新能源股份有限公司

3、担保方：公司及控股股东阜阳市颍泉工业投资发展有限公司

4、担保金额: 珈伟新能在租赁合同项下应向远东宏信支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和远东宏信为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）

5、担保方式：珈伟新能以其持有的部分生产设备提供抵押担保，公司控股股东阜阳市颍泉工业投资发展有限公司对公司提供连带责任保证担保。

6、担保期限：自担保协议签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间

上述相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准。

七、关联交易的定价政策及涉及关联交易的其他安排

为支持公司发展，公司控股股东颍泉工投无偿为公司及下属公司本次融资租赁事项提供连带责任担保，具体以实际签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、 公开的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

本次关联交易未涉及其他相关安排。

八、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日(不含本次过会担保)，阜阳市颍泉工业投资发展有限公司给公司及其下属全资子公司提供担保签署的担保合同金额为32,850万元（均为无偿担保）。除前述事项外，公司及子公司与该关联人未发生其他关联交易。

九、本次交易目的及对公司的影响

1、公司及下属子公司本次开展资产售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步满足公司下一阶段主营业务发展对资金的需求。

2、本次开展资产售后回租融资租赁业务不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司、公司控股股东颍泉工投为本次融资租赁事项提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，有效提升了公司的融资能力，符合公司的整体利益。

十、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司及下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于公司及下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次公司提供担保的对象均为公司下属全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。本次公司控股股东为公司及下属子公司提供的担保，系为满足公司日常经营需要而提供的必要担保，不收取公司任何担保费用，不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

十一、独立董事事前认可意见

我们认为，公司及下属子公司接受控股股东颍泉工投提供的连带责任保证，系因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时关联董事需回避表决。本次关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于公司及下属子公司开展融资租赁售后回租业务暨公司为下属子公司提供担保及公司和下属子公司接受关联方担保的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

十二、独立董事意见

我们认为，本次公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-103公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，本次公司控股股东提供担保的对象为公司及下属子公司，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取公司任何担保费用，不需要公司提供反担保。本项关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价 客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分， 符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意本次控股股东为公司及下属子公司提供担保暨关联交易事项。

十三、监事会意见

我们认为，公司本次担保计划是为了满足公司及下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益

十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的议案》（公告编号2023-098），相关协议尚未签署。截至本公告披露日（不含本次过会的担保也不含前述担保），公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计12,230.04万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.70%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为5,722.04万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为0万元；（3）合并报表范围内各子公司之间实际担保余额为0万元；(4) 公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额为6,508万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

十五、备查文件

1、 公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、 公司第五届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司董 事 会2023年6月29日