珈伟新能源股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于2023年4月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》

公司本次编制的《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》主要系根据丁孔贤家族所持公司股份拍卖情况等进行相应修订，监事会同意公司编制的《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

具体修订内容等详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于向特定对象发行股票预案及相关文件第二次修订情况说明的公告》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》公司本次编制的《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）》主要系根据丁孔贤家族所持公司股份拍卖情况等进行相应修订。监事会同意公司编制的《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于向特定对象发行股票预案及相关文件第二次修订情况说明的公告》《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

监事会同意公司编制的《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于向特定对象发行股票预案及相关文件第二次修订情况说明的公告》《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于向特定对象发行股票预案及相关文件第二次修订情况说明的公告》《珈伟新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的

公告（第二次修订稿）》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司监事会2023年4月14日