珈伟新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年3月26日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的124名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计315.8785万股。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。

2、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合行权资格的124名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可申请行权的股票期权数量为627.6355万份。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的21.452万股限制性股票不得归属并由公司作废。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。

4、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未行权的64.356万份股票期权不得行权并由公司注销。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

珈伟新能源股份有限公司

董事会2023年3月29日