珈伟新能源股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年3月7日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2023年3月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议案，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2022年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2022年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报吿>的议案》

经审议，监事会一致认为公司《2022年度财务决算》报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》监事会认真审议了公司《2022年年度报告》全文及摘要，认为公司2022年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报吿>的议案》经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的2022年利润分配的议案符合公司实际情况，符合广大股东的长远利益，监事会对此无异议，同意2022年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司监事会2023年3月21日