珈伟新能源股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022 年11月4日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2022 年11月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议案，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司监事会2022年11月15日