珈伟新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于2022年6月24日召开公司2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：郭砚君先生（董事长）、李雳先生（副董事长）、孟宇亮先生、张斌先生

独立董事：黄惠红女士、陈曙光先生、扶桑女士

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2022年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：黄惠红女士（主任委员）、扶桑女士、孟宇亮先生

提名委员会：陈曙光先生（主任委员）、郭砚君先生、扶桑女士薪酬与考核委员会：扶桑女士（主任委员）、李雳先生、陈曙光先生战略委员会：郭砚君先生（主任委员）、李雳先生、孟宇亮先生

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：刘大宝先生（监事会主席）、黄小清女士

职工代表监事：李乐先生公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2022年6月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》及相关公告。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总裁：李雳先生

副总裁：宋天玺先生、刘俊显先生

财务总监：李雳先生

董事会秘书：宋天玺先生

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A

邮政编码：518057

电话：0755-8522 4478

电子邮箱：jw@jiawei.com

上述人员任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

上述人员具备与其职位相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。其中，董事会秘书宋天玺先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

五、董事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事丁孔贤先生不再担任公司董事长、法定代表人以及董事会相关专门委员会委员职务，继续担任公司顾问；第四届董事会非独立董事丁蓓女士不再担任董事和副总裁职务, 但仍在公司任职；第四届董事会独立董事廖骞先生不再担任公司独立董事职务及董事会相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，廖骞先生未持有公司股份；丁孔贤先生直接持有公司股份48,536,369股，通过阿拉山口市灏轩股权投资有限公司持有公司股份49,565,621股；丁蓓女士通过腾名有限公司持有公司股份51,108,375股；上述股份的表决权已全部委托阜阳泉赋行使。丁蓓女士另持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计180万股。丁孔贤先生和丁蓓女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司监事刘忠祺先生不在担任公司监事职务，但仍在公司任职，刘忠祺先生未持有公司股份。公司高级管理人员吴童海先生不再担任公司副总裁兼财务总监，仍在公司子公司任职。吴童海先生持有公司股份90,317股，此外还持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计100万股。吴童海先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

公司对丁孔贤先生、丁蓓女士、廖骞先生、刘忠祺先生、吴童海先生在任职董事、监事和高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会2022年6月25日

附件：

1、李雳先生：1977年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，现任珈伟新能副董

事长、总裁。截至本公告披露日, 李雳先生持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计300万股。原通过奇盛控股有

限公司间接持有公司6.42%的股份，现已将奇盛控股有限公司100%股权协议转让给阜阳泉赋（上述转让事项尚未完成备案手续），李雳先生与公司控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司是一致行动人关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、宋天玺先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学会计学硕士，曾任职于平安银行、东兴证券、兴业证券，参与多家公司IPO及并购重组，曾担任劲拓股份董事会秘书、康普盾董事会秘书，于2022年2月加入本公司任总裁高级助理，现任职公司副总裁兼董事会秘书。宋天玺先生已于2017年取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，宋天玺先生持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计80万股。与公司及其控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条以及第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、刘俊显先生: 1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。现任珈伟新能副总裁,曾任职于索尼、英国佰尔盟线业集团、山能科技（深圳）有限公司等公司。

截至本公告披露日，刘俊显先生持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计80万股。与实际控制人、控

股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。