浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年8月22日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年半年度报告及摘要》；

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

董事会同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会2025年8月23日