公告编号：2024-008证券代码：400164 证券简称：吉艾3 主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月13日

2.会议召开地点：北京市大兴区宏业路9号院2号楼1011室吉艾科技集团股份公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司监事会

5.会议主持人：韩莉莎

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数171,617,652股，占公司有表决权股份总数的19.3672%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司总经理、财务总监列席会议。该议案已经2024年2月23日召开的公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2. 关于增补监事的议案表决结果

该议案已经2024年2月23日召开的公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：吴倩律师、林威律师

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。姓名

五、备查文件目录

吉艾科技集团股份公司

董事会2024年3月13日