吉艾科技集团股份公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司非独立董事郭明杰先生及独立董事彭学军先生、段毓女士通过通讯表决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议经审议，以现场结合通讯表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，后续将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

公告编号：2023-001具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><对外担保制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><募集资金管理办法>及取消<独立董事工作制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

鉴于公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，公司董事会同意同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》涉及的相应条款，并同步取消《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订及取消其他内部管理制度的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

鉴于公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，公司董事会同意同步修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》涉及的相应条款，并同步取消《董事会提名委员会工作细则》等公司董事会专门委员会议事规则。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-001本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。经审议，公司董事会同意公司于2023年7月19日（星期三）下午14：00 在北京市大兴区宏业路9号院2号楼1011室吉艾科技集团股份公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2023年6月30日