吉艾科技集团股份公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于2022年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司非独立董事郭明杰先生及独立董事彭学军先生、段毓女士通过通讯表决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。经审议，董事会同意公司于2022年10月13日（星期四）下午14：00在北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604室公司会议室及上海市黄浦区南车站路366号2楼公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》请详见同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2022年9月27日