吉艾科技集团股份公司关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年9月2日（星期五）召开的2022年第三次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

一、 取消召开股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2022年9月2日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月2日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年9月2日09:15～15:00任意时间。

4、取消的股东大会会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

5、取消的股东大会会议股权登记日：2022年8月26日（星期五）；

6、取消的股东大会会议议案：《关于公司转让项目子公司股权的议案》。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司转让项目子公司

股权的议案》《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。鉴于公司出售的项目子公司上海富众实业发展有限公司最近一年又一期的审计工作尚未完成，审计报告的具体出具时间尚未确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，公司决定，取消原定于2022年9月2日下午14点召开的2022年第三次临时股东大会。待相关审计工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2022年8月22日